宜华强大健:2015年度孤立董事述职报告(夏季成

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locoy • 2019-04-12 13:20 来源:原创 EG0

  宜华强大健医疗股份拥有限公司

  2015 年度孤立董事述职报告

  即席股东方及股东方代表:

  干为宜华强大健医疗股份拥有限公司的孤立董事,在供职时间,己己己严峻依照《公

  司法》、《证券法》、《关于增强大社会帮群股股东方权利维养护的若干规则》、《关于在上

  市公司确立孤立董事制度的指点意见》、《深圳证券买进卖所主板上市公司规范运干

  带》及《公司章程》等拥关于法度、法规的的规则和要寻求,忠实、勤政勉地实行职

  责,即时了松公司经纪信息,片面关怀公司的展开情景,主动列席相干会,认

  真审议董事会各项议案,并本着公平、客不清雅、孤立的绳墨对公司相干事项发表发出产独

  立意见,充分发挥动孤立董事的干用,维养护公司股东方特佩是中小股东方的合法权利,

  即兴将己己己 2015 年度工干述职如次:

  壹、孤立董事列席会情景

  1、2015 年度,公司共召开四次股东方父亲会,己己己均亲己列席了股东方父亲会;

  2、2015 年度,公司共召开什七次董事会,就中即兴场会叁次,以畅通信表决

  的方法什四次,己己己均亲己列席了上述董事会。

  在会召开前,己己己经度过详细审阅会材料,并与公司办层沟畅通了松详细

  情景,孤立、客不清雅、慎重地行使表决权,并根据己己己的专业知和阅历提出产意见

  和建议,为提高董事会迷信决策程度宗到了主动干用。

  己己己认为公司董事会审议的各项议案没拥有拥有违反相干规则,也没拥有拥有伤害到中小

  股东方的合法权利,故此己己己对 2015 年召开的董事会会审议的议案没拥有拥有提出产异

  议,均投了同意票。

  二、发表发出产孤立董事意见情景

  2015年度,己己己根据相干法度、法规和拥关于的规则,对董事会相干议案发表发出产

  了体即兴赞同的孤立意见。详细情景如次:

  1、在公司第六届董事会第什二次会上,出产具了《关于公司2015年度供

  担保额度并提请股东方父亲会任命权的孤立意见》, 认为公司为全资儿分店的存贷款行为

  供担保,适宜公司经纪还愿情景,且担保事项均为全资儿分店,却拥有效把持和

  备范担保风险。赞同公司为全资儿分店供的对外面担保额度,并将该议案提提交公

  司股东方父亲会审议。

  2、在公司第六届董事会第什四次会上,出产具《关于公司与相干方合干设

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